Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Практическое пособие - Кобозева Н.В.

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Практическое пособие


128 800 сум
  • Автор: Кобозева Н.В.
  • Год издания: 2018
  • Кол-во страниц: 128
  • Издательство: Магистр
  • ISBN: 978-5-9776-0215-0,978-5-16-005270-0
  • Серия: -
  • Формат: мягкая обложка

Описание книги

В пособии рассмотрены правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, изложена суть Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проанализированы функции участников национальной системы противодействия легализации преступных доходов. Систематизированы меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также положения законодательства, устанавливающего ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию денег. Разграничены обязанности аудиторов по соблюдению антилегализационного законодательства при проведении аудита и при оказании бухгалтерских и юридических услуг. Предложены формы документов, необходимых для эффективного функционирования системы внутреннего контроля аудиторской организации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Для аудиторов, руководителей предприятий, бухгалтеров, преподавателей вузов, студентов экономических специальностей.