Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансир-ю терроризма - Кобозева Надежда Васильевна

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансир-ю терроризма


263 000 сум
  • Автор: Кобозева Надежда Васильевна
  • Год издания: 2019
  • Кол-во страниц: 128
  • Издательство: Магистр
  • ISBN: 978-5-9776-0215-0

Описание книги

В пособии рассмотрены правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, изложена суть Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проанализированы функции участников национальной системы противодействия легализации преступных доходов. Систематизированы меры, напрааченные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также положения законодательства, устанавливающего ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию денег. Разграничены обязанности аудиторов по соблюдению антилегализацион-ного законодательства при проведении аудита и при оказании бухгалтерских и юридических услуг. Предложены формы документов, необходимых для эффективного функционирования системы внутреннего контроля аудиторской организации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Для аудиторов, руководителей предприятий, бухгалтеров, преподавателей вузов, студентов экономических специальностей.